NUEVA YORK._ La dominicana Ana Checo, de 42 años de edad fue sentenciada en la Corte Federal de Boston a 135 meses (más de 11 años) de cárcel después de declararse culpable el 6 de septiembre por tráfico internacional de drogas y lavado de activos para el cartel de Sinaloa que opera en México.
NUEVA
YORK.- La dominicana Ana Checo de 42 años, fue sentenciada a 135 meses en la
cárcel por tráfico internacional de drogas y lavado de activos para el cartel
de Sinaloa en México. (Fuente externa).
La
jueza federal Indira Talwani la impuso además otros cinco años en libertad
condicional por un cargo de posesión con intención de distribuir 400 gramos o
mas de fentanilo y 100 gramos o más de Valeril Fentanilo, y lavado de dinero.
Los
fiscales dijeron que Checo traficaba a gran escala recibiendo las drogas,
especialmente el fentanilo de proveedores de narcóticos en Massachusetts para
distribuir el psicotrópico en ese estado.
Ella
era responsable de recibir narcóticos, concretamente fentanilo, de los
proveedores de drogas para su distribución en Massachusetts, y de entregar las
ganancias de las drogas en grandes cantidades en efectivo a los blanqueadores
de dinero, quienes lavaban las ganancias de regreso a los proveedores en
México.
Ese
junio, Checo entregó $58,510 en ganancias de drogas a un oficial encubierto
para su lavado, según las autoridades.
En
julio, en un allanamiento en su
residencia se encontraron 12 kilos de
narcóticos, incluidos siete de fentanilo, cuatro de Tramadol, uno de fentanilo,
una mezcla de análogos de fentanilo y medio kilo de un alucinógeno no
especificado.
Las
autoridades dijeron que las drogas se estaban almacenadas en bolsas dentro de los
closets en las habitaciones de Checo y su hija. También se incautaron $18,325
en efectivo y varios cuadernos que detallaban transacciones de drogas que datan
de 2017.
En
abril de 2020, Checo acordó entregar 250.000 dólares en efectivo a un agente
encubierto que se hacía pasar por un lavador de dinero.
En
abril y mayo de 2021 entregó 200.000 dólares a agentes encubiertos que se
hacían pasar por blanqueadores de drogas y que habían aceptado contratos para
lavar el dinero de corredores ilícitos.
El
26 de mayo de 2021, en Peabody, Checo se reunió con el conductor de un camión y
recibió una maleta que contenía 55 kilogramos (110 libras) de fentanilo por un
valor de más de 1 millón de dólares. El fentanilo fue incautado ese mismo día.
El
fiscal federal interino Levy hizo el anuncio y la fiscal federal adjunta
Katherine Ferguson de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero de la fiscalía
federal procesó el caso.
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